«Приватбанк» засвітився у банківському скандалі в Молдові
Стрічка новин
"Нам не потрібна старша сестра у вигляді Польщі!" — українці пікетували Брюссель Викрадені Росією діти: як повернути їх додому з неволі Ключові завдання розвитку Казахстану Європі рано послаблювати карантин - ВООЗ Верховна Рада запустила процес реформування СБУ Зеленському показали роботу лабораторії з COVID Рада прийняла дві із 3000 правок в закон про землю Новий Кабмін прийняв перше рішення У Чернівцях у чоловіка запідозрили коронавірус Javelin для України. У США підписано контракт ЗМІ повідомили про можливий візит Трампа в Україну Українка з Уханя попросила допомоги у Зеленського Обсервацію в Санжарах продовжувати не планують Аваков показав, як він відпочиває в Італії Вибух в сільському клубі: дітям зробили пересадку шкіри ГПУ повернула ДБР підозри щодо Федини і Звіробій Військові готуються до повного перемир'я з 1 січня У Зеленського відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту Оголошено перші результати виборів в ОТГ В Одесі підлітки катували малолітню дитину Скандал навколо Зозулі вивів Жириновського з себе: "Нехай так плачуть всі президенти України!" У Сенаті США відклали голосування за санкції проти РФ Передумав? Колишній чоловік Лорак несподівано звернувся до суду через розлучення "Видали це терміново": подруга Меган Маркл виклала в мережу скандальні кадри, королева в люті Україна піднялася в Індексі захисту клімату

Латвійська «дочка» «Приватбанку» фігурує у виведенні мільярда доларів з Молдови у 2012-2014 роках. Відповідна інформація з’явилась у частково розсекреченому звіті «Kroll 2» детективного агентства Kroll.

Згідно документу, саме через латвійську структуру «Привату» перевели певну частину коштів. Також у звіті засвітились фінансові компанії РФ, Кіпру, Казахстану, Латвії, а також Естонії, пише видання newsmaker.

З’ясувалось, що 19,3 мільйона доларів у 2013 році перекинули на рахунки Metrobank (Elitar Group), ця група також здійснювала операції з рахунками в ABLV і ПриватБанку.

Про скандал у Молдові стало відомо у 2015 році. Із трьох банків Unibank, Banca sociala і Вanca у 2012-2014 вивели значні суми. Під держгарантії роздавались непрацюючі кредити. Сума заборгованості склала 15% ВВП країни за підрахунками місцевих ЗМІ.

Кредитні гроші приходили на рахунки 77 підприємств «Групи Шора», свідчить звіт Kroll. Також там є імена молдавського бізнесмена Ілана Шора і його оточення, як власники рахунків, куди надходили кошти. Однак список інших причетних осіб та кінцеві бенефіціари засекречені.