Польські винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем
У Кенії заявили, що їхні громадяни більше не воюватимуть за Росію в Україні
Відомий український блогер з Хмельниччини дід Толя помер у віці 88 років: відома причина
У Києві уламки дрона впали біля монумента Незалежності на Майдані: що відомо (фото)
Отримував хабарі за непризов працівників підприємства: поліція Хмельниччини оголосила підозру посадовцю ТЦК та СП
Коли закінчиться війна в Україні: командир полку "Ахіллес" назвав рік
Федоренко розкрив єдину проблему в українській армії
Іран пригрозив Україні ударами за допомогу Ізраїлю
"Критичний напрям": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ по Україні
Росія запустила 68 ракет і сотні БпЛА: у Повітряних силах розкрили, скільки вдалося збити
Росіяни активізували штурми біля Гуляйполя на Запоріжжі: інтенсивність перевищила Покровський напрямок — DeepState
На Сумщині 66-річний чоловік загинув, підірвавшись на ворожій міні — ОВА
Загинув від влучання російського дрона: у Хмельницькому попрощалися із захисником Віктором Павлюком
СБУ вгатила по одному із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії – НПС "Тихорецьк"
Росія втратила супутник, який забезпечував мовлення на окупованих територіях
Буде новий 5-бальний шторм: коли влупить нова магнітна буря
РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля
Трамп про війну в Ірані: Коли я захочу, щоб це закінчилося, це закінчиться
Росіяни заявляють про атаку на інфраструктуру "Турецького потоку"
Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Запоріжжі, є поранені - що відомо
Десятки поранених: РФ влупила прямо по автобусу у Херсоні
ФСБ зявила про затримання чоловіка за буцімто підготовку атаки дронів на військові літаки за завданням СБУ
Псевдопрацівники СБУ у Києві виманили у пенсіонерів 8,6 млн гривень “на перевірку”
Генштаб підтвердив ураженння складів, РЕБ, пункту управління дронами та артилерією ворога
В Сумской области расширяется оккупированная территория: в DeepState раскрыли детали
Служба безпеки України розкрила схему привласнення 17 мільйонів доларів власниками комерційного банку та їхнього подальшого виведення в офшори. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 12 червня.
Гроші були отримані від НБУ як рефінансування. Щоб провести операцію, власники приватного акціонерного товариства уклали фіктивний міжнародний контракт з офшорною структурою і перерахували їй гроші в рахунок плати за поставку обладнання. Для того, щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, підприємці використовували підконтрольний комерційний банк, який тепер перебуває в процесі ліквідації.
"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей в фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 млн грн", - зазначається в повідомленні прес-служби.
СБУ висунула підозру керівнику ПрАТ. Слідчо-оперативні дії щодо інших людей, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ, тривають.
Активи банку передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Следите за нами в Facebook