З українського банку вивели в офшор $17 млн
Лента новостей
Саміт на Алясці став "великою аферою" Путіна, - WSJ Моді відмовився зупинити імпорт російської нафти, - Bloomberg Індія зухвало відмовила Трампу, нагадавши про торгівлю США і РФ "Дедлайн" Трампа для Кремля може пройти тихо і без наслідків, - AP Збільшення видобутку ОПЕК+ та нові погрози Трампа тиснуть на ціни на нафту На лінії фронту в Україні зона ураження стає дедалі глибшою: в The Economist назвали причини У російському Брянську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту Трампу імпічмент, Венсу – посаду: Маск продовжує підливати масла у вогонь Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами: є руйнування і постраждалі Нічний удар Росії по Україні: жителі деяких міст залишилися без світла Росія планує у 2026 році захопити дві області та відрізати Україну від Чорного моря, - ОП У США закликали видворити Маска з країни після сварки з Трампом, - The Hill Низка поїздів спізнюється через наслідки атаки на Київ Під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники Порошенко залишив собі слона і причіп, а всі дохідні активи намагався переписати на дружину, - ЗМІ В Україні з'явиться військовий омбудсмен: Рада зробила перший крок Унікальна спецоперація: СБУ втретє вразила Кримський міст Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб передати Україні гроші із продажу "Челсі" Ключовий союзник Трампа підтримав законопроект про пекельні санкції проти РФ Росіяни зберігають можливості для масованих авіаударів, але тепер вони обмежені, - експерт Олена Тополя відверто зізналася, що робила пластику грудей Як рясні дощі вплинуть на врожай картоплі в Україні: відповідь фермера "Це не просто епізод": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитись Генштаб відзвітував про знищення 12 російських літаків Ігнат про "Павутину": Тривалий час РФ не зможе бити по Україні ракетами

Служба безпеки України розкрила схему привласнення 17 мільйонів доларів власниками комерційного банку та їхнього подальшого виведення в офшори. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 12 червня.

Гроші були отримані від НБУ як рефінансування. Щоб провести операцію, власники приватного акціонерного товариства уклали фіктивний міжнародний контракт з офшорною структурою і перерахували їй гроші в рахунок плати за поставку обладнання. Для того, щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, підприємці використовували підконтрольний комерційний банк, який тепер перебуває в процесі ліквідації.

"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей в фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 млн грн", - зазначається в повідомленні прес-служби.

СБУ висунула підозру керівнику ПрАТ. Слідчо-оперативні дії щодо інших людей, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ, тривають.

Активи банку передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.