"Дурилка картонна": Литва та Росія гучно сперечаються через Калінінград
Названо 6 найкращих недорогих повнопривідних автомобілів з пробігом
"Це найкраще місце на землі": Анатолій Анатоліч відреагував на катастрофу у США
Відволікаючий маневр: Трюдо пояснив, що стоїть за заявами Трампа про анексію Канади
Гренландія за три дні: Politico оцінив, чи можуть США захопити острів силою
Названо 6 найкращих недорогих повнопривідних автомобілів з пробігом
Залишилися лише руїни: Періс Гілтон показала свій вщент зруйнований будинок після пожежі
Знищення військової еліти: журналісти дізналися про втрати РФ в Україні на початок 2025 року
На українців чекає середньоєвропейська зима: синоптикиня Діденко розкрила деталі
Як перестати кричати на дітей: психолог порадила, що потрібно робити
Зірка "Реваншу" розповіла, як донька реагує на її роботу і графіки: "Вона сама акторка"
Після допінгового скандалу Мудрика кинула модель-росіянка, - Daily Mail
Райська місцина: названо острів із білосніжними пляжами, де тепло цілий рік
Планам Трампа в Україні загрожує катастрофічне фіаско, - The Atlantic
США звинуватили Росію у фінансуванні обох сторін війни в Судані, - Reuters
Неймовірна "Тузлівська Амазонія": науковець показав казкове місце на Одещині (фото)
Усе залежить від волі США: у Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітися з Трампом
В МЗС відреагували на заяви Мадуро про нібито затримання осіб з України
"Віддав життя за волю": Фреймут і Дорофєєва відреагували на загибель переможця "Танцюють всі"
Розбірки за Гренландію: прем'єрка Данії хоче переговорів з Трампом
В Україні відновлено роботу усіх сервісів Єдиного держреєстру
Україна отримала 3 мільярди євро із доходів від заморожених російських активів
Василь Вірастюк відповів, коли одружиться з новою обраницею, яка народила йому двох синів
Не дають дозвіл: росіяни не можуть потрапити в сирійський Тартус, - Плетенчук
Переговори України та РФ можуть відбутися у першій половині 2025 року, - CNN
В Швейцарском отделение банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
В документах банка с 2005 по 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 миллиардов долларов. Под данным расследования, больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 миллиардов долларов.
Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции. Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении.
В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отметил, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».
В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили, что утечка информации помогла им получить данные о миллиардах долларов неуплаченных налогов.
В ноябре 2014 года бельгийские следственные органы начали расследование в отношении швейцарского филиала кредитной организации HSBC Private Bank. Годом ранее власти Аргентины также обвиняли банк в содействии лицам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов.
В 2012 году банк HSBC, обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов после предоставления свидетельств того, что через организацию отмывались деньги мексиканских наркоторговцев.
Следите за нами в Facebook