Прокуратурой установлено, что конечными владельцами этих компаний являются резиденты Российской Федерации.
Арестовано и передано в управление АРМА имущество группы компаний GLUSCO, владельцами которой являются резиденты РФ. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.
Сообщается, что расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем и незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.
Суд арестовал более 234 объектов недвижимого имущества группы компаний GLUSCO - 145 автозаправочных комплексов, восемь нефтебаз, 38 складских и других помещений, девять земельных участков. Это имущество расположено на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Львовской и Волынской областей.