В ЕС появится новый орган по борьбе с отмыванием денег
Лента новостей
Як довго можна не вступати в спадщину і коли квартира переходить державі: пояснення юриста Ловлять дрони ЗСУ "на живця": у ССО розкрили тактику військових КНДР на Курщині "10 років з конфіскацією майна": російський оперний співак отримав вирок за підтримку війни в Україні Фігуранту загрожує довічне: справу про вбивство Фаріон перекваліфікували Росія не демонструє жодних ознак готовності до справжніх переговорів, - депутат У Росії знову порушили тему переговорів щодо війни в Україні: готові домовлятися з Трампом У РФ визнали, що літак над Казахстаном збила російська ППО: що відомо Ялинку у Польщі визнали найкрасивішою у світі: в чому її особливість У Криму дрон уразив російське судно "Федір Урюпін", - соцмережі "Він був та буде найкращим": на фронті загинув відомий український поет Режисер фільму "Сам удома" розкрив одну з найбільших загадок: ким працювали батьки Кевіна Авіакатастрофа в Актау: пасажирський літак могла збити російська зенітна установка, - WSJ Обстріл України на Різдво: Байден прокоментував атаку і дав доручення Пентагону Малайзія почне нові пошуки літака, який загадково зник понад 10 років тому Ви робили це неправильно: як загадати бажання на Новий рік, щоб збулося Подоляк про падіння літака у Казахстані: трагедія, яка є воєнним злочином РФ Окупанти намагаються перетнути річку Вовча, щоб оточити ЗСУ в Куп'янську, - військовий Після Різдва в Україну прийде невелике похолодання Зірка серіалу "Дитячий охоронець" відповів, чи готовий стати головним героєм "Холостяка" Найкращий тренер національної збірної з футболу 2024: названо володаря нагороди У Швейцарії під час сходження лавини загинула олімпійська сноубордистка "Це збиття": оглядач висловився про падіння пасажирського літака в Казахстані Між Естонією та Фінляндією вийшла з ладу важлива лінія електропередачі: що відомо Усик пояснив, чому підняв шаблю гетьмана Мазепи після перемоги над Ф'юрі Який алкоголь містить найменше калорій: дієтологи вказали на важливі нюанси

Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне Укринформ.

"Мы предлагаем создать новый орган ЕС против отмывания денег – AMLA. Он должен усилить надзор над усилиями всех стран-членов ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. AMLA не будет заменять национальные органы, но будет координировать их деятельность, чтобы обеспечить правильное и результативное применение правил ЕС в каждой стране. AMLA будет прямо вовлечен в сопровождение только отдельных особо рискованных финансовых институтов, оперирующих во многих странах ЕС, или в случае необходимости немедленных действий по предупреждению угроз", — сказал Домбровскис.

Он отметил, что, несмотря на усилия ЕС и международного сообщества, отмывание денег остается большой проблемой. Свидетельство тому – недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. При том, что законодательство ЕС против отмывания денег сейчас является одним из самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны быть закрыты.

"Нам нужно достичь лучшей координации между странами ЕС в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Наконец, вся цепь является настолько крепкой, насколько крепкой является его слабое звено, поэтому преступники быстро используют любые слабые места, которые они могут найти", – отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что создание AMLA является одним из шагов в этом направлении. Вторым шагом является создание общего пакета инструкций, которые призваны усилить и скоординировать обязательства всех стран-членов ЕС в борьбе с отмыванием денег.

Наконец, третий шаг – установление общего для всех стран ЕС "потолка" на наличные переводы в объеме до 10 000 евро – европейские правительства могут устанавливать меньший "порог" для наличных операций, но не допускать превышения общеевропейского предела.

Домбровскис отдельно подчеркнул, что вся система ЕС по борьбе с отмыванием денег срочно нуждается в технологическом совершенствовании, что является особо очевидным учитывая бурное развитие криптовалют, которые все шире используются для отмывания денег и других уголовных действий.

"Отныне мы поставим криптовалютные активы полностью под действие правил ЕС. Все трансферы с привлечением криптовалют должны сопровождаться деталями относительно того, кто их отправляет, и кто получает, как это происходит относительно реальных денежных переводов", – сказал представитель Еврокомиссии.