![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/71563564970b5b588cd72ac8b9dbf33a.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/e8997b8c1961e54d167972f6ebeaafd9.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/08172659c7abb02631130a43a1dd8267.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/59aa69e4df57ad35e1f713d9791b2936.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/2553914f2e01c8bc6a9f7da7ec726fbb.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/01-07-24/5b5d707c5d3fadbc1ed3f4fc4fd68b15.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/74bf7c415e2e3cf827bb38d5f6ba158c.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/03-07-24/097a6899d8dfce7dc3d510da711fcf86.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/03-07-24/4f63ab2d67f63cb006ad3ea3e4b5b503.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/03-07-24/a8ca2a42417ff149467bff1e17897ba5.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/4d77d2f612e2a884f17862981efc3a5e.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/01-07-24/9f355e3b354c8c5a6a023b7d28e501a7.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/7e3345185d99290444a3f1b464bb6769.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/d92997ea7a2b935c3344b85b2d46a58b.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/67e50c163ee61e482266a64e673bb769.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/02-07-24/7ec591bef75b38a83701db8034e10f23.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/03-07-24/60d4fccf95a555f6c9f25b3a55b1c91d.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/a65afdc33fb478e5f3df495524f7073a.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/c9ae3256626c212ba7223d3d2f3e437f.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/f2674c179e9d581f49bf8982661a2c69.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/04-07-24/ce8715cfa2b7d47001ea3c0ec5a6824e.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/03-07-24/d30f119722b8e075a89f94df74797278.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/03-07-24/404b0bd0e74148eba6acb28a6f5b9c86.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/01-07-24/13f40984cf56c09c8d07949c92d2e54b.jpg&w=210&h=140)
![](/timthumb.php?src=https://euromedia24.info/disc/03-07-24/932836ab81331e8adfd9189cc6f5b1f2.jpg&w=210&h=140)
Ведомство будет координировать усилия национальных органов стран Евросоюза в сфере борьбы с отмыванием денег, и брать на себя сопровождение рискованных международных финансовых операций.
Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне Укринформ.
"Мы предлагаем создать новый орган ЕС против отмывания денег – AMLA. Он должен усилить надзор над усилиями всех стран-членов ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма. AMLA не будет заменять национальные органы, но будет координировать их деятельность, чтобы обеспечить правильное и результативное применение правил ЕС в каждой стране. AMLA будет прямо вовлечен в сопровождение только отдельных особо рискованных финансовых институтов, оперирующих во многих странах ЕС, или в случае необходимости немедленных действий по предупреждению угроз", — сказал Домбровскис.
Он отметил, что, несмотря на усилия ЕС и международного сообщества, отмывание денег остается большой проблемой. Свидетельство тому – недавние громкие скандалы, которые затронули определенные банки в Европе в 2019 году. При том, что законодательство ЕС против отмывания денег сейчас является одним из самых жестких в мире, оно имеет слабые места, которые должны быть закрыты.
"Нам нужно достичь лучшей координации между странами ЕС в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Наконец, вся цепь является настолько крепкой, насколько крепкой является его слабое звено, поэтому преступники быстро используют любые слабые места, которые они могут найти", – отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что создание AMLA является одним из шагов в этом направлении. Вторым шагом является создание общего пакета инструкций, которые призваны усилить и скоординировать обязательства всех стран-членов ЕС в борьбе с отмыванием денег.
Наконец, третий шаг – установление общего для всех стран ЕС "потолка" на наличные переводы в объеме до 10 000 евро – европейские правительства могут устанавливать меньший "порог" для наличных операций, но не допускать превышения общеевропейского предела.
Домбровскис отдельно подчеркнул, что вся система ЕС по борьбе с отмыванием денег срочно нуждается в технологическом совершенствовании, что является особо очевидным учитывая бурное развитие криптовалют, которые все шире используются для отмывания денег и других уголовных действий.
"Отныне мы поставим криптовалютные активы полностью под действие правил ЕС. Все трансферы с привлечением криптовалют должны сопровождаться деталями относительно того, кто их отправляет, и кто получает, как это происходит относительно реальных денежных переводов", – сказал представитель Еврокомиссии.