29-річна Дуа Ліпа вперше виходить заміж, – ЗМІ
Скільки людей проживає в Україні станом на 2024 рік: оцінка демографа
Як довго можна не вступати в спадщину і коли квартира переходить державі: пояснення юриста
Ловлять дрони ЗСУ "на живця": у ССО розкрили тактику військових КНДР на Курщині
"10 років з конфіскацією майна": російський оперний співак отримав вирок за підтримку війни в Україні
Фігуранту загрожує довічне: справу про вбивство Фаріон перекваліфікували
Росія не демонструє жодних ознак готовності до справжніх переговорів, - депутат
У Росії знову порушили тему переговорів щодо війни в Україні: готові домовлятися з Трампом
У РФ визнали, що літак над Казахстаном збила російська ППО: що відомо
Ялинку у Польщі визнали найкрасивішою у світі: в чому її особливість
У Криму дрон уразив російське судно "Федір Урюпін", - соцмережі
"Він був та буде найкращим": на фронті загинув відомий український поет
Режисер фільму "Сам удома" розкрив одну з найбільших загадок: ким працювали батьки Кевіна
Авіакатастрофа в Актау: пасажирський літак могла збити російська зенітна установка, - WSJ
Обстріл України на Різдво: Байден прокоментував атаку і дав доручення Пентагону
Малайзія почне нові пошуки літака, який загадково зник понад 10 років тому
Ви робили це неправильно: як загадати бажання на Новий рік, щоб збулося
Подоляк про падіння літака у Казахстані: трагедія, яка є воєнним злочином РФ
Окупанти намагаються перетнути річку Вовча, щоб оточити ЗСУ в Куп'янську, - військовий
Після Різдва в Україну прийде невелике похолодання
Зірка серіалу "Дитячий охоронець" відповів, чи готовий стати головним героєм "Холостяка"
Найкращий тренер національної збірної з футболу 2024: названо володаря нагороди
У Швейцарії під час сходження лавини загинула олімпійська сноубордистка
"Це збиття": оглядач висловився про падіння пасажирського літака в Казахстані
Між Естонією та Фінляндією вийшла з ладу важлива лінія електропередачі: що відомо
The U.S. Department of Justice seeks the forfeiture of two commercial properties purchased with funds misappropriated from PrivatBank in Ukraine, according to a press release posted on the agency's website.
It notes that the United States filed two civil forfeiture complaints on August 6 in the U.S. District Court for the Southern District of Florida alleging that commercial real estate in Louisville, Kentucky, and Dallas, Texas, both acquired using funds misappropriated from PrivatBank in Ukraine, are subject to forfeiture based on violations of federal money laundering statutes.
"The complaints allege that Ihor Kolomoisky and Gennadiy Boholiubov, who owned PrivatBank, one of the largest banks in Ukraine, embezzled and defrauded the bank of billions of dollars. The two obtained fraudulent loans and lines of credit from approximately 2008 through 2016, when the scheme was uncovered, and the bank was nationalized by the National Bank of Ukraine," the statement reads.
In addition, according to the U.S. Department of Justice, the complaints allege that Kolomoisky and Boholiubov laundered a portion of the criminal proceeds using an array of shell companies' bank accounts, primarily at PrivatBank's Cyprus branch, before they transferred the funds to the United States.
"A complaint is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law," the statement reads.
On August 4, the FBI raided the Cleveland offices of a company with ties to Ukrainian oligarch Ihor Kolomoisky that owns several downtown buildings.
Следите за нами в Facebook