Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов
Лента новостей
Пентагон уточнив, які саме ракети Іран передав Росії Німеччина не готова до війни: повернути "старі" запаси танків і артилерії можна лише за 100 років, - Der Spiegel Україна змушена думати про план "Б" війни з Росією, - WSJ Приз Венеції для Ніколь Кідман: в Україні покажуть еротичний трилер "Хороша погана дівчинка" У центрі Києва побили митрополита Климента, який служить в ЗСУ Гарріс "втерла носа" Трампу: Newsweek дізнався про досягнення демократки Китай не планує міняти свою позицію по війні в Україні, - глава МЗС В Україні похолоднішає до +5°: синоптик розказав, де та коли температура буде найнижчою Як нарізати цибулю без сліз: проста та дієва порада від шеф-кухаря Законопроєкт про тимчасовий бюджет США матиме руйнівні наслідки для Пентагону, - Остін Угорщина передасть 14 млн євро з Фонду миру на оборону Чаду, а не України, - Сіярто Blumhouse показала перший тизер перезапуску "Вовкулаки" В Естонії змінять правила щодо надання житла для українських біженців Санкції проти Росії вдарили по найбільшому у світі видобувнику урану, - FT Дедалі більше українців хочуть мирних переговорів, але військові категорично проти, - WSJ Регіна Тодоренко несподівано залишила Росію без дітей і чоловіка "Нагорода і прокляття": США рятують елітну бригаду ЗСУ новими Bradley, - Forbes Як не отруїтися в all inclusive: експерт дав п'ять життєвоважливих порад У ЗСУ катастрофічна ситуація із запчастинами до західної артилерії, - Bild Анджеліна Джолі засвітилася з російським актором, який підтримує путінський режим (фото) Адміністрація Байдена представила секретний звіт щодо стратегії війни в Україні, - Reuters Пентагон: Росія не наблизилася до захоплення Покровська Зеленський розраховує закінчити війну цієї осені: ЗМІ дізналися, у чому полягає план Падіння безпілотників на територію НАТО є наслідком нашої бездіяльності, - глава МЗС Литви Омлет за 45 секунд із трьох інгредієнтів: найпростіший рецепт від Джеймі Олівера

«ПриватБанк» в суде в США: Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов

После проверки дополнительных банковских документов, «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Теперь экс-владельцев обвиняют в отмывании не 623 млн долларов, а почти 800 млн долларов.

В обновленном иске утверждается, что оба бизнесмена отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения, сообщает «Радио Свобода».

Первоначальный иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года. И тогда сумма, в отмывании которой подозревались Коломойский и Боголюбов составляла 623 миллиона долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

Ее увеличили, как минимум на 86 млн долларов только по еще одной серии эпизодов, после исследования деятельности экс-владельцев банка в период 2008-2010 годов. Тогда, по данным «ПриватБанка», они вывели средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

США же эти схемы касаются поскольку, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов. Включая недвижимость и сталелитейные компании. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов. Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализации банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.