Крадіжка мільярда в Молдові: Серед бенефіціарів назвали екс-невістку Ющенко
Лента новостей
Орбан: Путін відмовився від перемир'я в Україні, він не може програти СБУ встановила, якою ракетою РФ вдарила по "Охматдиту" Кривавий удар РФ по Києву: значно зросла кількість загиблих та поранених РФ ударила ракетами по Кривому Рогу: 10 погибших, много раненых Путін планує створити новий безпековий порядок разом з Китаєм, в якому не буде США, - ЗМІ Сі Цзіньпін підтримує Путіна, попри тиск Заходу допомогти закінчити війну в Україні, - ЗМІ Це криза ППО: українці не можуть захистити найбільш уразливі аеродроми, - Forbes Зеленський висловився про роль Китаю у війні та чутки про розробку нового дрона ЄС запроваджує мита на електромобілі з Китаю: про які бренди та цифри йдеться Крок до здорожчання пального: в Раді наблизили підвищення акцизів Польща лякає Білорусь посиленням торгового контролю на кордоні: у Мінську паніка, – ЗМІ Шезлонги, морозиво, пиво: названо найдешевші пляжі Європи цього літа Учені довели: є 10 речей, які можна купити і стати щасливішим Іспанія запроваджує "порнопаспорти" Ірина Федишин вперше прокоментувала чутки про третю вагітність: "Ми батькам не розповідали" "Ефективні в умілих руках": Україна знищує ракети системами ППО, від яких відмовились США Не можна просто говорити про припинення вогню, потрібен план, - Зеленський про ініціативу Орбана Тайвань отримує важливі уроки з війни в Україні, - WP Віталій Капранов зізнався, хто винний у смерті його брата-близнюка: "Він би ще пожив" Трохи відстає від Трампа: ЗМІ з'ясували, хто замінить Байдена у разі зняття з виборів У підпалі корабля РФ "Сєрпухов" зізнався росіянин, який перейшов на бік України: деталі РФ передала США проєкт мирного договору з Україною: ЗМІ дізналися основні пункти "Цей день нарешті настав": Ектор Хіменес-Браво натякнув, що вперше стане батьком Україні дозволили бити по Росії, F-16 стануть ще ефективнішими, - BI Зеленський сказав, як змусити Росію закінчити війну вже в цьому році

Ім'я екс-невістки колишнього президента України Віктора Ющенка Єлизавети виявилося серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.

Про це повідомляє euromedia24 з посиланням на видання NewsMaker.

11 липня лідер "Нашої партії" Ренато Вусатий представив неоприлюднену раніше повну версію другого звіту американської компанії Kroll про розслідування крадіжки мільярда. Детективи компанії повідомляють, що їм вдалося простежити шлях більш $ 30 млн.

Звіт детально описує, як гроші з молдавських банків потрапляли до компаній, пов'язаних з екс-лідером Демпартії Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки і на рахунки громадян інших країн.

Cеред тих, хто отримував на особисті рахунки гроші з молдавських банків, виявилася родичка Віктора Ющенка - колишня невістка Єлизавета.

Вона отримала $ 50 тис. на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і деякий час жила в Америці, журналістам говорила, що її новий чоловік - бізнесмен.

У 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько 1 мільярда доларів.

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті з коштів активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови створив спецкомісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.

Володимир Плахотнюк покинув Молдову після недавньої зміни влади і зараз знаходиться за кордоном.