Ялинку у Польщі визнали найкрасивішою у світі: в чому її особливість
У Криму дрон уразив російське судно "Федір Урюпін", - соцмережі
"Він був та буде найкращим": на фронті загинув відомий український поет
Режисер фільму "Сам удома" розкрив одну з найбільших загадок: ким працювали батьки Кевіна
Авіакатастрофа в Актау: пасажирський літак могла збити російська зенітна установка, - WSJ
Обстріл України на Різдво: Байден прокоментував атаку і дав доручення Пентагону
Малайзія почне нові пошуки літака, який загадково зник понад 10 років тому
Ви робили це неправильно: як загадати бажання на Новий рік, щоб збулося
Подоляк про падіння літака у Казахстані: трагедія, яка є воєнним злочином РФ
Окупанти намагаються перетнути річку Вовча, щоб оточити ЗСУ в Куп'янську, - військовий
Після Різдва в Україну прийде невелике похолодання
Зірка серіалу "Дитячий охоронець" відповів, чи готовий стати головним героєм "Холостяка"
Найкращий тренер національної збірної з футболу 2024: названо володаря нагороди
У Швейцарії під час сходження лавини загинула олімпійська сноубордистка
"Це збиття": оглядач висловився про падіння пасажирського літака в Казахстані
Між Естонією та Фінляндією вийшла з ладу важлива лінія електропередачі: що відомо
Усик пояснив, чому підняв шаблю гетьмана Мазепи після перемоги над Ф'юрі
Який алкоголь містить найменше калорій: дієтологи вказали на важливі нюанси
"Він просто хоче грошей": в Усика прокоментували бажання Ф'юрі провести третій бій
Камалія зізналася, як переживає розлуку з 11-річними доньками
"Змішані почуття": Шуров відреагував на те, що Тіна Кароль стала продюсеркою Нацвідбору
Судно для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі, - ГУР
Промоутер Усика висловився про бій з Дюбуа
"13 років разом": Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка з річницею
У путінській армії надумали створити новий рід військ: у Defence Express розповіли деталі
Латвийская «дочка» «Приватбанка» фигурирует в выводе миллиарда долларов из Молдовы в 2012-2014 годах. Соответствующая информация появилась в частично рассекреченном отчете «Kroll 2» детективного агентства Kroll.
Согласно документу, именно из-за латвийскую структуру «Привата» перевели определенную часть средств. Также в отчете засветились финансовые компании РФ, Кипра, Казахстана, Латвии, а также Эстонии, пишет издание newsmaker.
Выяснилось, что 19,3 миллиона долларов в 2013 году перебросили на счета Metrobank (Elitar Group), эта группа также осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанка.
О скандале в Молдове стало известно в 2015 году. Из трех банков Unibank, Banca sociala и Вanca в 2012-2014 вывели значительные суммы. Под госгарантии раздавались неработающие кредиты. Сумма задолженности составила 15% ВВП страны по подсчетам местных СМИ.
Кредитные деньги приходили на счета 77 предприятий «Группы Шора», свидетельствует отчет Kroll. Также там есть имена молдавского бизнесмена Илана Шора и его окружения, как владельцы счетов, куда поступали средства. Однако список других причастных лиц и конечные бенефициары засекречены.
Следите за нами в Facebook