Українець Усик - найкращий боксер 2024 року за версією WBC
Конгрес США розгляне резолюцію про визнання геноцидом агресію РФ проти України, - Маркарова
Аліна Гросу повернулася в Україну зі своїм чоловіком-росіянином
До України йде похолодання: синоптикиня назвала точну дату, коли повернуться морози
"Ситуація ганебна, але неоднозначна": в Раді відреагували на скандал у 155 бригаді
Збірна України з санного спорту вперше в історії виборола медаль в естафеті Кубка світу
Найефективніші способи накачати прес після 40: п'ять порад експертів для "6 кубиків"
В ЗСУ відповіли, чи є загроза оточення на південь від Курахового
50-річний Василь Вірастюк вп'яте став батьком (фото)
Знаменитий футболіст допоміг врятувати чоловіка, який хотів накласти на себе руки
Умєров взяв Кубракова в свою команду: міністр оборони пояснив, чим той займатиметься
Чому корисно їсти яйця в літньому віці: дієтолог назвав їхній головний секрет
Батьківщину піци визнали найкращим містом для туристів-гурманів
Король Данії змінив герб після скандальних заяв Трампа - історики шоковані (фото)
У Молдові зробили заяву щодо енергетичної кризи у Придністров’ї
Наступ ЗСУ під Курськом може бути сигналом Трампу: DW назвало головні цілі цієї операції
Ярослава Магучіх відповіла, де планує зіграти весілля з нареченим: "Пропонували за кордоном"
У Польщі попередили про тиск щодо угоди з Кремлем
Спецпредставник Трампа по Україні відклав свій візит до Києва, - Reuters
Окупанти захопили одразу три населені пункти на Харківщині і Донеччині, - DeepState
Коли собака вважається старою: ветеринар назвав головні ознаки та вік
"Гра в кальмара": у пошуку Google можна зіграти в міні-гру за мотивами хітового серіалу
В Україні різко подорожчає шоколад: прогноз експерта
Бразилія передала Казахстану дані з "чорних скриньок" літака Azerbaijan Airlines
Росія покладається на західне обладнання у виробництві "Орешника", - Financial Times
Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в июне оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" на 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По итогам проверок регулятор установил, что банк за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года провел финансовые операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банках.
При этом средства были получены клиентами банка от других юрлиц преимущественно как уступка права требования или в качестве расчета за ценные бумаги (вне фондовой биржи) в безналичной форме без соблюдения принципа "поставка ценных бумаг против оплаты" по цене, которая до 36 раз превышала номинальную стоимость этих ценных бумаг.
В дальнейшем эти средства инкассаторами банка доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов. При этом финансовые операции по погашению физическими лицами соответствующих кредитов и/или уплаты процентов за их пользование отсутствуют.
"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – отмечается в сообщении.
В то же время в НБУ подчеркивают, что банк не предпринимает мер для получения исчерпывающей информации о вышеупомянутых клиентах. Кроме того, участники указанных операций имеют признаки фиктивности.
Как сообщалось, "Индустриалбанк" в 2017 году завершил слияние с "Экпресс-банком" в 2017 году.
Контрольными пакетами акций ПАО "Индустриалбанк" и ПАО "Экспресс-банк" владела семья бывшего совладельца "Запорожстали" Игоря Дворецкого.
Сейчас основным собственником "Индустриалбанка" указана Роза Дворецкая, которая опосредованно контролирует 69,8% акций.
Следите за нами в Facebook