З українського банку вивели в офшор $17 млн
Лента новостей
СБУ встановила, якою ракетою РФ вдарила по "Охматдиту" Кривавий удар РФ по Києву: значно зросла кількість загиблих та поранених РФ ударила ракетами по Кривому Рогу: 10 погибших, много раненых Путін планує створити новий безпековий порядок разом з Китаєм, в якому не буде США, - ЗМІ Сі Цзіньпін підтримує Путіна, попри тиск Заходу допомогти закінчити війну в Україні, - ЗМІ Це криза ППО: українці не можуть захистити найбільш уразливі аеродроми, - Forbes Зеленський висловився про роль Китаю у війні та чутки про розробку нового дрона ЄС запроваджує мита на електромобілі з Китаю: про які бренди та цифри йдеться Крок до здорожчання пального: в Раді наблизили підвищення акцизів Польща лякає Білорусь посиленням торгового контролю на кордоні: у Мінську паніка, – ЗМІ Шезлонги, морозиво, пиво: названо найдешевші пляжі Європи цього літа Учені довели: є 10 речей, які можна купити і стати щасливішим Іспанія запроваджує "порнопаспорти" Ірина Федишин вперше прокоментувала чутки про третю вагітність: "Ми батькам не розповідали" "Ефективні в умілих руках": Україна знищує ракети системами ППО, від яких відмовились США Не можна просто говорити про припинення вогню, потрібен план, - Зеленський про ініціативу Орбана Тайвань отримує важливі уроки з війни в Україні, - WP Віталій Капранов зізнався, хто винний у смерті його брата-близнюка: "Він би ще пожив" Трохи відстає від Трампа: ЗМІ з'ясували, хто замінить Байдена у разі зняття з виборів У підпалі корабля РФ "Сєрпухов" зізнався росіянин, який перейшов на бік України: деталі РФ передала США проєкт мирного договору з Україною: ЗМІ дізналися основні пункти "Цей день нарешті настав": Ектор Хіменес-Браво натякнув, що вперше стане батьком Україні дозволили бити по Росії, F-16 стануть ще ефективнішими, - BI Зеленський сказав, як змусити Росію закінчити війну вже в цьому році В Україні розслідують незаконний виїзд за кордон родичів київських чиновників

Служба безпеки України розкрила схему привласнення 17 мільйонів доларів власниками комерційного банку та їхнього подальшого виведення в офшори. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 12 червня.

Гроші були отримані від НБУ як рефінансування. Щоб провести операцію, власники приватного акціонерного товариства уклали фіктивний міжнародний контракт з офшорною структурою і перерахували їй гроші в рахунок плати за поставку обладнання. Для того, щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, підприємці використовували підконтрольний комерційний банк, який тепер перебуває в процесі ліквідації.

"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей в фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 млн грн", - зазначається в повідомленні прес-служби.

СБУ висунула підозру керівнику ПрАТ. Слідчо-оперативні дії щодо інших людей, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ, тривають.

Активи банку передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.