Сергій Притула вперше відповів, чи хоче стати президентом: "Місія номер один"
Рада звільнила Мар'яну Безуглу: куди вона піде далі
ООН: Взимку в Україні світла може не бути до 18 годин на добу
У оператора "Київстар" технічний збій: користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком
Синоптикиня відповіла, чи вплине теплий вересень на температуру взимку
У космосі вчені знайшли "монстра": струмені з чорних дір, довжиною в сотню Чумацьких шляхів
У Фінляндії пропонують вигнати Росію з ООН, реформувавши Радбез організації
Рада дерусифікувала назви сотень населених пунктів: серед них скандальний Новомосковськ
Відомий український співак розповів, як Тіна Кароль обматюкала його
Бойові "гойдалки", зміна ситуації: у ЗСУ розповіли, що коїться на напрямку Часового Яру
Ганебне стало реалізмом: ексголова МЗС Польщі поскаржився на "політику гієни" Варшави шодо Києва
Дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських бійців перебільшені, - депутат
Відомого американського репера Puff Daddy заарештували: що сталося
Президентка Єврокомісії їде до Києва: у чому причина
Затримання Олександра Усика у Польщі: ЗМІ дізналися причину
Затримання Олександра Усика у Польщі: ЗМІ дізналися причину
Чарлі Ганнем зіграє серійного вбивцю в третьому сезоні "Монстра" від Netflix
Токаєв на зустрічі з Шольцем назвав РФ "непереможною", - Welt
Мільйон загиблих і поранених: WSJ передрік демографічну катастрофу в Україні та РФ
Камуфляж і прокляття: Forbes оцінив, як росіяни "оригінально" борються з перехопленням БПЛА
Синоптикиня потішила українців прогнозом на завтра, але є важливе попередження
Apple проведе ще одну презентацію цієї осені: на ній покажуть відразу 7 пристроїв
Залужний виступав проти операції ЗСУ в Курській області, - POLITICO
"Протримаємося менше двох місяців": у США б'ють на сполох через війну дронів
Селена Гомес просто зі сцени висміяла Трампа, який образив її подругу Тейлор Свіфт
Британские власти вознамерились узнать источник происхождения средств богатых россиян. Об этом сообщает источник в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).
Издание отмечает, что агентство намерено проверить около 140 состоятельных граждан, чье богатство вызывает сомнения у британских властей. Значительная часть этого списка — россияне. «Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские», — рассказал источник.
В настоящее время сотрудники агентства собирают информацию о гражданах из списка и просят их объяснить происхождение богатства. Если подозреваемый не сможет объяснить происхождение денег, активов и прочего имущества, на них будет наложен арест. Речь идет обо всех типах активов стоимостью выше 50 тысяч фунтов стерлингов.
Источник заверил, что под проверку попали граждане, чье состояние в разы превышает сумму в 50 тысяч фунтов — по его словам, «речь идет о миллионах». «Быть богатым — не преступление, но эти люди должны объяснить происхождение своего капитала», — отметил источник в NCA.
Расследование в отношении каждого подозреваемого может идти годами. По словам источника, первых результатов власти ожидают к концу 2019 года.
Активную борьбу с так называемыми «грязными деньгами», в том числе из России, британские власти начали в 2018 году. Тогда на фоне обострения отношений Москвы и Лондона особое внимание в Великобритании решили уделить именно состоятельным россиянам, однако выходцами из России власти не ограничились. Парламент в мае 2018 года одобрил закон, согласно которому власти получили право требовать раскрытия конечных бенефициаров любых активов в британской юрисдикции, а также объяснения их происхождения.
Следите за нами в Facebook