Неймовірна "Тузлівська Амазонія": науковець показав казкове місце на Одещині (фото)
Усе залежить від волі США: у Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітися з Трампом
В МЗС відреагували на заяви Мадуро про нібито затримання осіб з України
"Віддав життя за волю": Фреймут і Дорофєєва відреагували на загибель переможця "Танцюють всі"
Розбірки за Гренландію: прем'єрка Данії хоче переговорів з Трампом
В Україні відновлено роботу усіх сервісів Єдиного держреєстру
Україна отримала 3 мільярди євро із доходів від заморожених російських активів
Василь Вірастюк відповів, коли одружиться з новою обраницею, яка народила йому двох синів
Не дають дозвіл: росіяни не можуть потрапити в сирійський Тартус, - Плетенчук
Переговори України та РФ можуть відбутися у першій половині 2025 року, - CNN
В Министерстве нацединства рассказали, сколько украинцев находится за границей
Гілтон, Гопкінс, Броуді залишилися без будинків через пожежу в Лос-Анджелесі: хто ще постраждав
"Було б розумно закрити рот": в FT пояснили, для чого Трампу Гренландія
Населення Японії перебуває під загрозою вимирання: експерти б'ють на сполох
У Кремлі порівняли зазіхання Трампа на Гренландію з окупацією територій України
В Україні пік "весняної" аномалії: температура буде, як у квітні
Що треба їсти, щоб схуднути: 10 продуктів, у яких білка більше, ніж у яйці
"Свято кохання": син Трампа прилетів у Гренландію на тлі розбірок з Данією
ВР продовжила "пільгу" для тих, хто пішов в СЗЧ: скільки часу є на повернення на службу
Оголошення номінантів на "Оскар" перенесли через пожежі у Лос-Анджелесі: названо нові дати
США оголосили про новий пакет допомоги для України на $500 мільйонів: що в нього входить
Ворог скинув на Херсон три КАБи: багато поранених та руйнувань
Взяття на військовий облік призовників: що ухвалила Рада
Джессіка Альба розлучається з чоловіком, – ЗМІ
"Виживає найсильніший": у Франції спрогнозували, чи може Трамп вторгнутися в Гренландію
Российские чиновники, а также просто россияне замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей. Как пояснил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, деньги выводились в офшоры.
По словам главы надзорного ведомства, власти регулярно мониторят крупные «офшорные сливы». «Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — рассказал Чихачин.Руководитель Росфинмониторинга признал, что среди участников сомнительных операций есть публичные должностные лица, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней. Называть конкретные фамилии Чиханчин не стал, отметив, что вся информация направлена в правоохранительные органы.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал архив о деятельности офшорных компаний в мире 6 ноября. В документах фигурировали многие главы государств, включая королеву Великобритании Елизавету II и президента США Дональда Трампа. Среди россиян фигурировали предприниматели Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер и другие.
Следите за нами в Facebook