Який сир корисно їсти: дієтологиня вказала на нюанси та назвала порції
Росіяни хочуть перейти до цілодобових атак по Україні, - РНБО
Чиновникам та військовим обмежили використання Telegram, - РНБО
Учасників творчого об'єднання МУР мобілізували просто перед виставою
Графік Плану перемоги розрахований на швидкі рішення у жовтні-грудні, - Зеленський
Антициклон в Україні: синоптикиня повідомила, що буде з погодою на вихідних
Україна отримає від Єврокомісії позику на 35 млрд євро, - фон дер Ляєн
Відомі українські артисти знялися в кліпі росіян (відео)
Рекордна для України сума: Рада збільшила цьогорічні видатки бюджету на 500 млрд гривень
"Повернуся живим або в труні": індійці розповіли, як РФ кинула їх на війну в Україні, - BBC
Розсилка повісток поштою: депутат попередив про "величезну проблему" для військовозобов'язаних
Сергій Притула вперше відповів, чи хоче стати президентом: "Місія номер один"
Рада звільнила Мар'яну Безуглу: куди вона піде далі
ООН: Взимку в Україні світла може не бути до 18 годин на добу
У оператора "Київстар" технічний збій: користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком
Синоптикиня відповіла, чи вплине теплий вересень на температуру взимку
У космосі вчені знайшли "монстра": струмені з чорних дір, довжиною в сотню Чумацьких шляхів
У Фінляндії пропонують вигнати Росію з ООН, реформувавши Радбез організації
Рада дерусифікувала назви сотень населених пунктів: серед них скандальний Новомосковськ
Відомий український співак розповів, як Тіна Кароль обматюкала його
Бойові "гойдалки", зміна ситуації: у ЗСУ розповіли, що коїться на напрямку Часового Яру
Ганебне стало реалізмом: ексголова МЗС Польщі поскаржився на "політику гієни" Варшави шодо Києва
Дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських бійців перебільшені, - депутат
Відомого американського репера Puff Daddy заарештували: що сталося
Президентка Єврокомісії їде до Києва: у чому причина
Центробанк впервые опубликовал оценку объема и структуры сомнительных операций российских банков.
Чаще всего для вывода денег за границу в 2017 году использовались операции авансирования импорта товаров — 23 миллиарда рублей, или 24 процента от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 миллиард рублей, следует из данных регулятора.
Кроме того, капитал выводился за границу через переводы по документам Федеральной службы судебных приставов (19 миллиардов рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 миллиардов рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 миллиарда рублей) и иным схемам (4 миллиарда рублей).
Основным путем обналичивания в 2017 году была выдача денег со счетов физлиц и счетов платежных карт — 152 миллиарда рублей, или 47 процентов от общего объема. Чуть меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юрлиц — 135 миллиардов рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 миллиардов рублей, через иные схемы — 24 миллиарда рублей.
ЦБ собирается регулярно проводить встречи с руководством банков, на которых планируется информировать о новых схемах сомнительных операций и предоставлять рекомендации по противодействию им. В дальнейшем оценка будет регулярно обновляться «в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций».
Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в 2018-м составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годах он сократится до 8-9 миллиардов долларов.
Следите за нами в Facebook