Укргідрометцентр повідомив, як зміниться погода на початку жовтня
Мальовниче місто в Іспанії будує більше житла для туристів, поки інші міста країни їх проганяють
Марк Рютте очолює НАТО у критичний момент війни, - Reuters
Україні не потрібен наш дозвіл: у США зробили нову заяву щодо ударів по РФ
Ще більше жаху в очах Лілі-Роуз Депп: вийшов новий трейлер "Носферату" Роберта Еґґерса
В небі над Румунією з'явиться радіолокаційний літак НАТО: у чому причина
Міністр оборони звільнив чотирьох своїх замісників: у чому причина
Мобілізація жінок у жовтні 2024: кого можуть призвати та оштрафувати
Камалія відповіла, що зруйнувало її шлюб з мільярдером Захуром: "Це була остання крапля"
На одне українське місто РФ кинула цілий армійський корпус, - військовий
Росіяни вдарили по ринку у Херсоні: багато загиблих та поранених (фото)
Країна НАТО підтримала "китайський план" щодо України: Столтенберг зробив заяву - Politico
34-річна українська акторка вийшла заміж (фото)
У Франції судитимуть "подругу" Путіна Ле Пен у справі про відмивання грошей Європарламенту
Прем'єр Хорватії: Путін був найбільшим прихильником вступу України до ЄС
Мудрик прийняв рішення покинути "Челсі", - Football Insider
У Долині Смерті зафіксували найспекотніше літо в історії
Цены Android-смартфонов вырастут еще больше в 2025 году – и вот почему
Ремонт дорожчий, ніж авто: механік назвав 9 машин, які ніколи не варто купувати
Чий рік 2025 за китайським календарем: прогноз для України, вдалі дні, заборони
Суд виправдав Христину Соловій за скандальну лайку в Чорноморську: співачка відреагувала
План перемоги розкриють українцям частково, - Єрмак
Зеленський шукає посилення підтримки, але США "знизали плечима", - WSJ
Припинення вогню не принесе користі Україні, Путін завжди порушує своє слово, - Bloomberg
"Вражає до глибини душі": лідер гурту "Maneskin" презентував сольний кліп (відео)
В США россиянину Александру Виннику, задержанному в Греции, заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния.
Большое жюри этого округа также предъявило обвинение организации, которой он якобы управлял — криптовалютной бирже BTC-E, основанной в 2011 году. Несмотря на то, что BTC-E, одна из крупнейших таких площадок в мире, вела бизнес в США, она не была там должным образом зарегистрирована и не имела программы по борьбе с отмыванием денег.
В общей сложности обвинение сформулировано по 21 пункту.
Американские власти считают, что 37-летний Винник создал международную схему легализации средств, помогая тем самым наркоторговцам, хакерам, налоговым мошенникам.
Указывается, что он лично управляет на BTC-E многими счетами. Кроме того россиянин — основной бенефициар фиктивной компании Canton Business Corporation, управляющей биржей. Согласно обвинительному заключению, были зафиксированы переводы средств с упомянутых аккаунтов на личные банковские счета Винника.
Также утверждается, что BTC-E разрешила пользователям торговать цифровой валютой — биткоин — с высоким уровнем анонимности: проверка личности не требовалась, транзакции проводились скрытно, источники средств оставались неизвестными. Расследование установило, что BTC-E с 2011 года провела операции с биткоинами на сумму более чем 4 миллиарда долларов.
Кроме того, присяжные считают, что гражданин России получил деньги от взлома биржи цифровых валют Mt.Gox (бала создана в 2010 году, больше не существует) и отмыл их через различные онлайн-площадки, включая BTC-E и Tradehill. Последняя базировалась в Калифорнии и больше не работает.
В среду, 26 июля, в Греции было принято решение о содержании Винника под стражей до тех пор, пока не будет рассмотрен запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты.
Следите за нами в Facebook