Планам Трампа в Україні загрожує катастрофічне фіаско, - The Atlantic
США звинуватили Росію у фінансуванні обох сторін війни в Судані, - Reuters
Неймовірна "Тузлівська Амазонія": науковець показав казкове місце на Одещині (фото)
Усе залежить від волі США: у Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітися з Трампом
В МЗС відреагували на заяви Мадуро про нібито затримання осіб з України
"Віддав життя за волю": Фреймут і Дорофєєва відреагували на загибель переможця "Танцюють всі"
Розбірки за Гренландію: прем'єрка Данії хоче переговорів з Трампом
В Україні відновлено роботу усіх сервісів Єдиного держреєстру
Україна отримала 3 мільярди євро із доходів від заморожених російських активів
Василь Вірастюк відповів, коли одружиться з новою обраницею, яка народила йому двох синів
Не дають дозвіл: росіяни не можуть потрапити в сирійський Тартус, - Плетенчук
Переговори України та РФ можуть відбутися у першій половині 2025 року, - CNN
В Министерстве нацединства рассказали, сколько украинцев находится за границей
Гілтон, Гопкінс, Броуді залишилися без будинків через пожежу в Лос-Анджелесі: хто ще постраждав
"Було б розумно закрити рот": в FT пояснили, для чого Трампу Гренландія
Населення Японії перебуває під загрозою вимирання: експерти б'ють на сполох
У Кремлі порівняли зазіхання Трампа на Гренландію з окупацією територій України
В Україні пік "весняної" аномалії: температура буде, як у квітні
Що треба їсти, щоб схуднути: 10 продуктів, у яких білка більше, ніж у яйці
"Свято кохання": син Трампа прилетів у Гренландію на тлі розбірок з Данією
ВР продовжила "пільгу" для тих, хто пішов в СЗЧ: скільки часу є на повернення на службу
Оголошення номінантів на "Оскар" перенесли через пожежі у Лос-Анджелесі: названо нові дати
США оголосили про новий пакет допомоги для України на $500 мільйонів: що в нього входить
Ворог скинув на Херсон три КАБи: багато поранених та руйнувань
Взяття на військовий облік призовників: що ухвалила Рада
Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России 22 миллиардов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
Там сказано, что уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии (в том числе заместителя главы), а также девяти работников коммерческого банка, через который проводились операции по отмыванию денег.
Дело проходит под названием Landromat, отмечается в сообщении Генпрокуратуры республики.
20 марта британская газета The Guardian сообщила о международной схеме по отмыванию денег из России под называнием «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Важным звеном этой аферы являлись банки Молдавии.
В феврале стало известно о появлении в России схемы отмывания денег, ключевым звеном которой были Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений.
В середине 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал об отмывании через коммерческие банки республики более 23 миллиардов долларов российского происхождения.
Следите за нами в Facebook