Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов
Лента новостей
Камалу Гарріс офіційно затверджено кандидаткою на пост президента США від Демпартії Зашморг стискається: ЗСУ лишилося 2,6 кілометра для створення "котла" під Курськом Зеленський заявив про досягнення цілей у Курській області РФ "У мене багато розчарувань": відомий ведучий-воїн відповів, чи мають артисти воювати Як на передовій: ВР визначилась з виплатами для українських військових в Курській області Демпартія США зробила Україну частиною своєї політичної програми Чехія купить боєприпаси для України за рахунок доходів від заморожених російських активів Система ППО та безпілотники: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги Пастка середнього класу: чому ви не можете розбагатіти Біля віддаленого острова Аляски виявлено три затонулі кораблі із "забутої битви" Другої світової війни Путін стоїть перед серйозною дилемою, - оглядач "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вперше стала мамою (фото) У Швеції вчителів і лікарів хочуть змусити доносити про нелегальних мігрантів, - Bild Пекло для високих: які авіакомпанії дають пасажирам найменше простору для ніг у літаках Українця оштрафували на шалену суму за "автограф" на стінах Колізею Суд назвав п'ятьох підозрюваних у смерті Меттью Перрі: хто вони Маск заявив, що не дарував Кадирову Cybertruck Великі втрати заважають окупантам просуватися на Покровському напрямку, - НГУ Прем'єр-міністр Індії Моді відвідає Україну в найближчі дні Зірка "Теорії великого вибуху" готується до весілля Військовий облік абітурієнтів: фахівець розповів, як це відбувається Голова ОВА заявив, що заповідника "Асканія-Нова" більше немає: його слова спростували Якщо Путін відмовиться від переговорів, Україна буде змушена залишитися в Курській області, - The Times В Україні стане трохи прохолодніше: яким областям пощастить Шоколадний пудинг із рідкою начинкою всього за 10 хвилин: шеф-кухар розкрила рецепт

«ПриватБанк» в суде в США: Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов

После проверки дополнительных банковских документов, «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Теперь экс-владельцев обвиняют в отмывании не 623 млн долларов, а почти 800 млн долларов.

В обновленном иске утверждается, что оба бизнесмена отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании. Банк требует от бывших владельцев возмещения, сообщает «Радио Свобода».

Первоначальный иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года. И тогда сумма, в отмывании которой подозревались Коломойский и Боголюбов составляла 623 миллиона долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

Ее увеличили, как минимум на 86 млн долларов только по еще одной серии эпизодов, после исследования деятельности экс-владельцев банка в период 2008-2010 годов. Тогда, по данным «ПриватБанка», они вывели средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

США же эти схемы касаются поскольку, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов. Включая недвижимость и сталелитейные компании. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов. Оба олигархи отрицают все обвинения, называют национализации банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.