Мальовниче місто в Іспанії будує більше житла для туристів, поки інші міста країни їх проганяють
Марк Рютте очолює НАТО у критичний момент війни, - Reuters
Україні не потрібен наш дозвіл: у США зробили нову заяву щодо ударів по РФ
Ще більше жаху в очах Лілі-Роуз Депп: вийшов новий трейлер "Носферату" Роберта Еґґерса
В небі над Румунією з'явиться радіолокаційний літак НАТО: у чому причина
Міністр оборони звільнив чотирьох своїх замісників: у чому причина
Мобілізація жінок у жовтні 2024: кого можуть призвати та оштрафувати
Камалія відповіла, що зруйнувало її шлюб з мільярдером Захуром: "Це була остання крапля"
На одне українське місто РФ кинула цілий армійський корпус, - військовий
Росіяни вдарили по ринку у Херсоні: багато загиблих та поранених (фото)
Країна НАТО підтримала "китайський план" щодо України: Столтенберг зробив заяву - Politico
34-річна українська акторка вийшла заміж (фото)
У Франції судитимуть "подругу" Путіна Ле Пен у справі про відмивання грошей Європарламенту
Прем'єр Хорватії: Путін був найбільшим прихильником вступу України до ЄС
Мудрик прийняв рішення покинути "Челсі", - Football Insider
У Долині Смерті зафіксували найспекотніше літо в історії
Цены Android-смартфонов вырастут еще больше в 2025 году – и вот почему
Ремонт дорожчий, ніж авто: механік назвав 9 машин, які ніколи не варто купувати
Чий рік 2025 за китайським календарем: прогноз для України, вдалі дні, заборони
Суд виправдав Христину Соловій за скандальну лайку в Чорноморську: співачка відреагувала
План перемоги розкриють українцям частково, - Єрмак
Зеленський шукає посилення підтримки, але США "знизали плечима", - WSJ
Припинення вогню не принесе користі Україні, Путін завжди порушує своє слово, - Bloomberg
"Вражає до глибини душі": лідер гурту "Maneskin" презентував сольний кліп (відео)
Усі військовозобов'язані, які не оновили дані, перебувають у розшуку поліції, - ТЦК
Служба безопасности Украины раскрыла схему присвоения 17 миллионов долларов владельцами коммерческого банка и их дальнейшего вывода в офшоры. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 июня.
Деньги были получены от НБУ в качестве рефинансирования. Чтобы провести сделку, владельцы частного акционерного общества заключили фиктивный международный контракт с офшорной структурой и перечислили ей деньги в счет платы за поставку оборудования. Для того, чтобы избежать валютного контроля и налоговых проверок предприниматели использовали подконтрольный коммерческий банк, который теперь находится в процессе ликвидации.
"Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры пролонгировали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию. По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн", - отмечается в сообщении пресс-службы.
СБУ предъявила подозрение руководителю ЧАО. Следственно-оперативные действия относительно других людей, причастных к растрате средств рефинансирования НБУ, продолжаются.
Активы банка передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Следите за нами в Facebook