Через катастрофу літака в Казахстані іноземні авіакомпанії скасовують свої рейси до РФ
Навіть "стара" орхідея зацвіте: жінка розкрила секрет догляду, який подобається квітці
Популярна українська співачка вперше стане мамою (фото)
Китай спустив на воду перший корабель-гігант Type 076
Ядерні лякалки вже вичерпали себе: генерал про передачу "Орєшніка" Білорусі
На 100 народжених 286 померлих: демограф сказав, скільки дітей повинні народжувати українки
Король Чарльз III посвятив режисера "Оппенгеймера" Крістофера Нолана в лицарі
Спецслужби РФ першими отримали доступ до "чорного ящика" збитого літака, - експерт
У Сирії прихильники Асада вбили 14 співробітників служби безпеки, - The Guardian
Швеція модернізує винищувачі Gripen
Позитив відповів, з якими труднощами зіштовхнувся під час вагітності дружини: "Вона – феномен"
На Тенерифе закрили проїзд до популярного нацпарку через раптовий снігопад
Росія збирається стати одним зі світових лідерів у галузі ядерної енергетики, - FT
КНДР збільшила постачання зброї до Росії, Кремль "платить" технологіями, - WSJ
Стає більш поступливим: Зеленський повільно змінює підхід до переговорів з РФ, - WP
Вибір експертів: названо 8 найкращих недорогих автомобілів з пробігом
Навіть більше, ніж улітку: кордон з Україною перетнула рекордна кількість людей
Підготовка українських військовослужбовців триватиме 2 місяці, - Сирський
Коли в Україні впаде ціна на вершкове масло: відповідь експерта
Названо найгіршу пісню 2024 року за версією Variety (відео)
HIMARS "розніс" польову нараду окупантів, ліквідовано трьох капітанів, - ГУР
Останні вихідні 2024 року порадують українців погодою
У небі над Конотопом побачили незвичне явище
29-річна Дуа Ліпа вперше виходить заміж, – ЗМІ
Скільки людей проживає в Україні станом на 2024 рік: оцінка демографа
Страны Евросоюза ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ. Об этом сообщает источник в Еврокомиссии.
Как стало известно, Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений, связанных с использованием бюджета европейских стран.
В частности, планируется расследовать происхождение более 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank. На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский центральный банк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.
С 2025 года прокуратура ЕС получит право на возбуждение дел о финансировании террористической деятельности. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для окончательного решения требуется согласие всех членов союза.
В начале сентября сообщалось, что около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Объем обнаруженных средств в небольшом филиале банка выглядит подозрительно, отмечал источник.
В марте 2017 года Великобритания начала проверку национальных банков на участие в отмывании денег из России. В ноябре к этому процессу подключилась Франция. После отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Великобритания обвиняет Россию, Лондон опубликовал доклад парламента о коррупции российских бизнесменов и пригрозил раскрыть имена россиян, скрывающих деньги в британских офшорах. По мнению парламентариев, «президент Путин и его союзники продолжают прятать в Лондоне свои коррупционные доходы».
Следите за нами в Facebook