ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги
Лента новостей
У оператора "Київстар" технічний збій: користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком Синоптикиня відповіла, чи вплине теплий вересень на температуру взимку У космосі вчені знайшли "монстра": струмені з чорних дір, довжиною в сотню Чумацьких шляхів У Фінляндії пропонують вигнати Росію з ООН, реформувавши Радбез організації Рада дерусифікувала назви сотень населених пунктів: серед них скандальний Новомосковськ Відомий український співак розповів, як Тіна Кароль обматюкала його Бойові "гойдалки", зміна ситуації: у ЗСУ розповіли, що коїться на напрямку Часового Яру Ганебне стало реалізмом: ексголова МЗС Польщі поскаржився на "політику гієни" Варшави шодо Києва Дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських бійців перебільшені, - депутат Відомого американського репера Puff Daddy заарештували: що сталося Президентка Єврокомісії їде до Києва: у чому причина Затримання Олександра Усика у Польщі: ЗМІ дізналися причину Затримання Олександра Усика у Польщі: ЗМІ дізналися причину Чарлі Ганнем зіграє серійного вбивцю в третьому сезоні "Монстра" від Netflix Токаєв на зустрічі з Шольцем назвав РФ "непереможною", - Welt Мільйон загиблих і поранених: WSJ передрік демографічну катастрофу в Україні та РФ Камуфляж і прокляття: Forbes оцінив, як росіяни "оригінально" борються з перехопленням БПЛА Синоптикиня потішила українців прогнозом на завтра, але є важливе попередження Apple проведе ще одну презентацію цієї осені: на ній покажуть відразу 7 пристроїв Залужний виступав проти операції ЗСУ в Курській області, - POLITICO "Протримаємося менше двох місяців": у США б'ють на сполох через війну дронів Селена Гомес просто зі сцени висміяла Трампа, який образив її подругу Тейлор Свіфт У Вірменії жорстко висловилися з приводу ОДКБ, з'явилась істерична реакція Кремля "Я ненавиджу": Трамп різко висловився про Тейлор Світ, яка підтримала Камалу Гарріс Росіяни показово вбили українського військовополоненого мечем, - Лубінець

Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении.

Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег. В него включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

В ЕС "самые строгие стандарты для борьбы с отмыванием денег"

"Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран", - заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.

Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.