Двум экс-чиновникам банка "Аркада" сообщили подозрение за хищение более 11 млн грн из фонда финансирования строительства.
Заместитель директора одного из департаментов и начальник управления банковского учреждения в сговоре с застройщиком в 2017-2018 годах наладили преступную схему по хищению средств граждан, инвестированных в строительство жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".
Указанные противоправные действия злоумышленники совершали путем формального внедрения акций "Вместе дешевле", умышленного привлечения средств от третьего лица за приобретение объектов недвижимости по заниженной стоимости. И последующего их открепления и возврата указанному лицу средств, уплаченных за объекты недвижимости по рыночной (текущей) цене. По такой схеме из Фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" были выведены 11,5 млн грн.
На основании полученных доказательств следователи Подольского управления полиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований Национальной полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении двум должностным лицам Акционерного общества Акционерного коммерческого банка “АРКАДА”.
Им инкриминируют растрату средств в особо крупных размерах в интересах третьего лица путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.