Через катастрофу літака в Казахстані іноземні авіакомпанії скасовують свої рейси до РФ
Навіть "стара" орхідея зацвіте: жінка розкрила секрет догляду, який подобається квітці
Популярна українська співачка вперше стане мамою (фото)
Китай спустив на воду перший корабель-гігант Type 076
Ядерні лякалки вже вичерпали себе: генерал про передачу "Орєшніка" Білорусі
На 100 народжених 286 померлих: демограф сказав, скільки дітей повинні народжувати українки
Король Чарльз III посвятив режисера "Оппенгеймера" Крістофера Нолана в лицарі
Спецслужби РФ першими отримали доступ до "чорного ящика" збитого літака, - експерт
У Сирії прихильники Асада вбили 14 співробітників служби безпеки, - The Guardian
Швеція модернізує винищувачі Gripen
Позитив відповів, з якими труднощами зіштовхнувся під час вагітності дружини: "Вона – феномен"
На Тенерифе закрили проїзд до популярного нацпарку через раптовий снігопад
Росія збирається стати одним зі світових лідерів у галузі ядерної енергетики, - FT
КНДР збільшила постачання зброї до Росії, Кремль "платить" технологіями, - WSJ
Стає більш поступливим: Зеленський повільно змінює підхід до переговорів з РФ, - WP
Вибір експертів: названо 8 найкращих недорогих автомобілів з пробігом
Навіть більше, ніж улітку: кордон з Україною перетнула рекордна кількість людей
Підготовка українських військовослужбовців триватиме 2 місяці, - Сирський
Коли в Україні впаде ціна на вершкове масло: відповідь експерта
Названо найгіршу пісню 2024 року за версією Variety (відео)
HIMARS "розніс" польову нараду окупантів, ліквідовано трьох капітанів, - ГУР
Останні вихідні 2024 року порадують українців погодою
У небі над Конотопом побачили незвичне явище
29-річна Дуа Ліпа вперше виходить заміж, – ЗМІ
Скільки людей проживає в Україні станом на 2024 рік: оцінка демографа
Около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Данные были получены в ходе независимого расследования скандала по отмыванию денег в этом кредитном учреждении.
«Объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году, их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма — к 30 миллиардам долларов», — уточняется в отчете, заказанном головным офисом Danske Bank в Дании.
Источник, близкий к расследованию, отмечает, что это огромные деньги для такого маленького филиала, их обнаружение вызывает немало вопросов.
Как отмечает издание, не все транзакции выглядят подозрительно, однако Danske Bank должен гарантировать и себе, и регуляторам, что не используется для отмывания денег и достаточно контролирует сомнительные операции.
Председатель банка Оле Андерсон заявил, что в Копенгагене полны решимости все выяснить. «Мы сейчас готовим отчеты, но уже ясно, что вопросов, связанных с нерезидентным портфелем, больше, чем мы предполагали», — сказал он.
В июле эстонская прокуратура начала расследование по запросу международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. Надзорный орган выяснил, что 26 работников банка создали преступную группировку для этих целей, через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.
«Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг.
В апреле Danske Bank заявил, что закроет счета в Литве, Латвии и Эстонии, где начал работать в 2008 году.
Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе: регулирующие ведомства ввели более строгие правила работы с клиентами. В Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов.
Следите за нами в Facebook