Банк HSBC уличили в отмывании денег
Лента новостей
Донька Алена Делона розповіла про життя без батька: "Буду сумувати все життя" Мандат ООН не змусить РФ вивести війська з Криму, - Ступак про ідею Сікорського У ЄС планують пройти зиму без російського газу: Bloomberg з'ясувало, чим замінили Схожий на чізкейк: простий італійський пиріг з манкою та рікоттою Лідер гурту Maneskin змінив імідж та вирішив піти у сольне плавання "Челсі" планує позбутися Мудрика: хочуть обміняти на зіркового форварда "Інтера" 7 звичок, від яких потрібно відмовитися до 50 років Українки становлять половину робочої сили берлінських борделів, - Die Welt Джамала показала молодшого сина та назвала труднощі, з якими зіткнулася з його появою 66-річний мільярдер назвав одну рису, яка необхідна для досягнення успіху "План перемоги": Зеленський хоче, щоб Україну запросили в НАТО до кінця року, - Le Monde Румунія планує навчати українських морських піхотинців на своїй території, - Euractiv Перший "мінус" в Україні може бути вже цього тижня, - синоптикиня Діденко Який сир корисно їсти: дієтологиня вказала на нюанси та назвала порції Росіяни хочуть перейти до цілодобових атак по Україні, - РНБО Чиновникам та військовим обмежили використання Telegram, - РНБО Учасників творчого об'єднання МУР мобілізували просто перед виставою Графік Плану перемоги розрахований на швидкі рішення у жовтні-грудні, - Зеленський Антициклон в Україні: синоптикиня повідомила, що буде з погодою на вихідних Україна отримає від Єврокомісії позику на 35 млрд євро, - фон дер Ляєн Відомі українські артисти знялися в кліпі росіян (відео) Рекордна для України сума: Рада збільшила цьогорічні видатки бюджету на 500 млрд гривень "Повернуся живим або в труні": індійці розповіли, як РФ кинула їх на війну в Україні, - BBC Розсилка повісток поштою: депутат попередив про "величезну проблему" для військовозобов'язаних Сергій Притула вперше відповів, чи хоче стати президентом: "Місія номер один"

В Швейцарском отделение банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

В документах банка с 2005 по 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 миллиардов долларов. Под данным расследования, больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 миллиардов долларов.

Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции. Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении.

В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отметил, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».

В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили, что утечка информации помогла им получить данные о миллиардах долларов неуплаченных налогов.

В ноябре 2014 года бельгийские следственные органы начали расследование в отношении швейцарского филиала кредитной организации HSBC Private Bank. Годом ранее власти Аргентины также обвиняли банк в содействии лицам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов.

В 2012 году банк HSBC, обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов после предоставления свидетельств того, что через организацию отмывались деньги мексиканских наркоторговцев.