У Швейцарії під час сходження лавини загинула олімпійська сноубордистка
"Це збиття": оглядач висловився про падіння пасажирського літака в Казахстані
Між Естонією та Фінляндією вийшла з ладу важлива лінія електропередачі: що відомо
Усик пояснив, чому підняв шаблю гетьмана Мазепи після перемоги над Ф'юрі
Який алкоголь містить найменше калорій: дієтологи вказали на важливі нюанси
"Він просто хоче грошей": в Усика прокоментували бажання Ф'юрі провести третій бій
Камалія зізналася, як переживає розлуку з 11-річними доньками
"Змішані почуття": Шуров відреагував на те, що Тіна Кароль стала продюсеркою Нацвідбору
Судно для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі, - ГУР
Промоутер Усика висловився про бій з Дюбуа
"13 років разом": Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка з річницею
У путінській армії надумали створити новий рід військ: у Defence Express розповіли деталі
Аварія російських танкерів із нафтою: екокатастрофа набирає обертів
Дружина Асада планує розлучитись і втекти в Лондон, - ЗМІ
У Росії згорів склад із запчастинами до "Шахедів" на мільйони доларів, - ГУР
Помер зірка фільму "Крокодил Данді", який прожив майже 100 років
Авто не потрібне: в цьому місті можна без проблем пересуватися громадським транспортом
Надає ситність та поживні властивості: дієтолог назвала овоч №1 для схуднення
Усик приголомшив символізмом: розкрито таємний сенс його нового образу
Німецька "подруга Путіна" раптом назвала очільника РФ "злочинцем"
Уряди африканських країн допомагають Росії вербувати жінок на військові заводи, - "Голос Америки"
У Пентагоні оцінили, чи встигнуть витратити залишок коштів на допомогу Україні
Названо імена суддів Нацвідбору на Євробачення-2025
Трамп став більше дослухатися до союзників, ніж будь-хто очікував, - глава МЗС Норвегії
З приходом Трампа до влади у США ера військової підтримки України добігає кінця, - NYT
Латвийская «дочка» «Приватбанка» фигурирует в выводе миллиарда долларов из Молдовы в 2012-2014 годах. Соответствующая информация появилась в частично рассекреченном отчете «Kroll 2» детективного агентства Kroll.
Согласно документу, именно из-за латвийскую структуру «Привата» перевели определенную часть средств. Также в отчете засветились финансовые компании РФ, Кипра, Казахстана, Латвии, а также Эстонии, пишет издание newsmaker.
Выяснилось, что 19,3 миллиона долларов в 2013 году перебросили на счета Metrobank (Elitar Group), эта группа также осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанка.
О скандале в Молдове стало известно в 2015 году. Из трех банков Unibank, Banca sociala и Вanca в 2012-2014 вывели значительные суммы. Под госгарантии раздавались неработающие кредиты. Сумма задолженности составила 15% ВВП страны по подсчетам местных СМИ.
Кредитные деньги приходили на счета 77 предприятий «Группы Шора», свидетельствует отчет Kroll. Также там есть имена молдавского бизнесмена Илана Шора и его окружения, как владельцы счетов, куда поступали средства. Однако список других причастных лиц и конечные бенефициары засекречены.
Следите за нами в Facebook