Europol highlights Russian money as biggest laundering threat
Лента новостей
Саміт на Алясці став "великою аферою" Путіна, - WSJ Моді відмовився зупинити імпорт російської нафти, - Bloomberg Індія зухвало відмовила Трампу, нагадавши про торгівлю США і РФ "Дедлайн" Трампа для Кремля може пройти тихо і без наслідків, - AP Збільшення видобутку ОПЕК+ та нові погрози Трампа тиснуть на ціни на нафту На лінії фронту в Україні зона ураження стає дедалі глибшою: в The Economist назвали причини У російському Брянську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту Трампу імпічмент, Венсу – посаду: Маск продовжує підливати масла у вогонь Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами: є руйнування і постраждалі Нічний удар Росії по Україні: жителі деяких міст залишилися без світла Росія планує у 2026 році захопити дві області та відрізати Україну від Чорного моря, - ОП У США закликали видворити Маска з країни після сварки з Трампом, - The Hill Низка поїздів спізнюється через наслідки атаки на Київ Під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники Порошенко залишив собі слона і причіп, а всі дохідні активи намагався переписати на дружину, - ЗМІ В Україні з'явиться військовий омбудсмен: Рада зробила перший крок Унікальна спецоперація: СБУ втретє вразила Кримський міст Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб передати Україні гроші із продажу "Челсі" Ключовий союзник Трампа підтримав законопроект про пекельні санкції проти РФ Росіяни зберігають можливості для масованих авіаударів, але тепер вони обмежені, - експерт Олена Тополя відверто зізналася, що робила пластику грудей Як рясні дощі вплинуть на врожай картоплі в Україні: відповідь фермера "Це не просто епізод": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитись Генштаб відзвітував про знищення 12 російських літаків Ігнат про "Павутину": Тривалий час РФ не зможе бити по Україні ракетами

Europe’s Baltic states are at risk from further Russian money laundering, a top European police official said after several big banks were hit by scandals centered on the region.

Pedro Felicio, who is responsible for fighting money laundering at European police agency Europol, told Reuters that “huge inflows of criminal money” are mainly coming into Europe from Russia and China.

Russian money is alleged to be at the heart of multi-billion dollar laundering rackets that engulfed Danske Bank, Denmark’s largest lender and Sweden’s Swedbank.

“There are billions of criminal money that are being taken out of the Russian economy,” Felicio said as he warned of the dangers of a repeat of scandals involving tainted Russian money in the Baltics, a bloc of three countries, Latvia, Lithuania and Estonia, which used to be ruled by Soviet Russia.

The high burden of proof in Europe coupled with “zero cooperation from Russia in providing ... evidence” were exacerbating the problem, Felicio added.

Russia’s central bank, which has a hard line on money laundering in the past few years and shut dozens of banks it said were involved, did not respond to a request for comment.

A recent report by the Financial Action Task Force, a global standard-setter in fighting money laundering, said a “large amount of illicit proceeds flows out of China annually”.

China’s central bank, which has also been taking action in recent years, bolstering supervision to combat money laundering as it opens up its financial sector, did not immediately respond to a request for comment.

The recent scandals have helped prompt Europol, which coordinates cross-border investigations and was involved in a 2016 operation that broke up an international drugs and money laundering cartel, to invest more in fighting financial crime.

But while things have got better, there are still gaps particularly in the Baltic states, which are now part of the European Union, Felicio said.

“Some of the banks in the Baltic area are very vulnerable to money laundering activities especially coming in from Russia. It has improved but it is far from being solved.”

“It is just a matter of time until we see another scandal coming in from the area and it will probably be very similar to the scandals we have seen in the past,” he added.