Son of Moldova’s ex-PM renting £1000 per day Knightsbridge apartment forced to hand over nearly half a million pounds
Лента новостей
Через катастрофу літака в Казахстані іноземні авіакомпанії скасовують свої рейси до РФ Навіть "стара" орхідея зацвіте: жінка розкрила секрет догляду, який подобається квітці Популярна українська співачка вперше стане мамою (фото) Китай спустив на воду перший корабель-гігант Type 076 Ядерні лякалки вже вичерпали себе: генерал про передачу "Орєшніка" Білорусі На 100 народжених 286 померлих: демограф сказав, скільки дітей повинні народжувати українки Король Чарльз III посвятив режисера "Оппенгеймера" Крістофера Нолана в лицарі Спецслужби РФ першими отримали доступ до "чорного ящика" збитого літака, - експерт У Сирії прихильники Асада вбили 14 співробітників служби безпеки, - The Guardian Швеція модернізує винищувачі Gripen Позитив відповів, з якими труднощами зіштовхнувся під час вагітності дружини: "Вона – феномен" На Тенерифе закрили проїзд до популярного нацпарку через раптовий снігопад Росія збирається стати одним зі світових лідерів у галузі ядерної енергетики, - FT КНДР збільшила постачання зброї до Росії, Кремль "платить" технологіями, - WSJ Стає більш поступливим: Зеленський повільно змінює підхід до переговорів з РФ, - WP Вибір експертів: названо 8 найкращих недорогих автомобілів з пробігом Навіть більше, ніж улітку: кордон з Україною перетнула рекордна кількість людей Підготовка українських військовослужбовців триватиме 2 місяці, - Сирський Коли в Україні впаде ціна на вершкове масло: відповідь експерта Названо найгіршу пісню 2024 року за версією Variety (відео) HIMARS "розніс" польову нараду окупантів, ліквідовано трьох капітанів, - ГУР Останні вихідні 2024 року порадують українців погодою У небі над Конотопом побачили незвичне явище 29-річна Дуа Ліпа вперше виходить заміж, – ЗМІ Скільки людей проживає в Україні станом на 2024 рік: оцінка демографа

A London student who paid £390,000 up front in rent for a Knightsbridge penthouse must hand over nearly half a million pounds, following an investigation by the UK’s National Crime Agency (NCA).

Freezing orders for three HSBC accounts held by 22-year-old Vlad Luca Filat were granted in May 2018 – under new forfeiture provisions introduced by the Criminal Finances Act 2017 – after NCA financial investigators suspected the funds derived from illegal activity by his father, Vladimir Filat, the ex-Prime Minister of Moldova.

The ex-PM is currently serving a nine year prison sentence after he was convicted in June 2016 for his part in the disappearance of $1billion (£646m) from three Moldovan banks. The missing money is equivalent to an eighth of the ex-Soviet republic’s entire GDP.

With no registered income in the UK, HSBC records showed that the Vlad Luca’s accounts and living expenses were funded by large deposits from overseas companies, mainly based in Turkey and the Cayman Islands. Multiple cash deposits were also identified across the UK branch network, with £98,100 paid in over one three-day period.

After moving to London in July 2016 to begin his studies, Vlad Luca led an extravagant lifestyle, spending significant sums of money on luxury goods and services, including a £200,000 Bentley ‘Bentayga’ bought from a Mayfair dealership.

At City of London Magistrates Court, District Judge Michael Snow granted forfeiture orders on Vlad Luca’s three frozen accounts, requiring £466,321.72 to be forfeited.

The Judge said: “I am satisfied on the balance of probabilities that the cash was derived from his father’s criminal conduct in Moldova.”

The NCA also successfully applied for its costs in the sum of £4,079.

Rob MacArthur, from the NCA’s International Corruption Unit, said: “Account Freezing Orders are a valuable tool in the fight against illicit finance in the UK. Where we suspect money in an account is the proceeds of crime, we can apply to the court to freeze and then forfeit the sums.

“In this case, Vlad Luca Filat was unable to demonstrate a legitimate source for the money and the court determined it to be recoverable.”