Son of Moldova’s ex-PM renting £1000 per day Knightsbridge apartment forced to hand over nearly half a million pounds
Лента новостей
Саміт на Алясці став "великою аферою" Путіна, - WSJ Моді відмовився зупинити імпорт російської нафти, - Bloomberg Індія зухвало відмовила Трампу, нагадавши про торгівлю США і РФ "Дедлайн" Трампа для Кремля може пройти тихо і без наслідків, - AP Збільшення видобутку ОПЕК+ та нові погрози Трампа тиснуть на ціни на нафту На лінії фронту в Україні зона ураження стає дедалі глибшою: в The Economist назвали причини У російському Брянську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту Трампу імпічмент, Венсу – посаду: Маск продовжує підливати масла у вогонь Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами: є руйнування і постраждалі Нічний удар Росії по Україні: жителі деяких міст залишилися без світла Росія планує у 2026 році захопити дві області та відрізати Україну від Чорного моря, - ОП У США закликали видворити Маска з країни після сварки з Трампом, - The Hill Низка поїздів спізнюється через наслідки атаки на Київ Під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники Порошенко залишив собі слона і причіп, а всі дохідні активи намагався переписати на дружину, - ЗМІ В Україні з'явиться військовий омбудсмен: Рада зробила перший крок Унікальна спецоперація: СБУ втретє вразила Кримський міст Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб передати Україні гроші із продажу "Челсі" Ключовий союзник Трампа підтримав законопроект про пекельні санкції проти РФ Росіяни зберігають можливості для масованих авіаударів, але тепер вони обмежені, - експерт Олена Тополя відверто зізналася, що робила пластику грудей Як рясні дощі вплинуть на врожай картоплі в Україні: відповідь фермера "Це не просто епізод": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитись Генштаб відзвітував про знищення 12 російських літаків Ігнат про "Павутину": Тривалий час РФ не зможе бити по Україні ракетами

A London student who paid £390,000 up front in rent for a Knightsbridge penthouse must hand over nearly half a million pounds, following an investigation by the UK’s National Crime Agency (NCA).

Freezing orders for three HSBC accounts held by 22-year-old Vlad Luca Filat were granted in May 2018 – under new forfeiture provisions introduced by the Criminal Finances Act 2017 – after NCA financial investigators suspected the funds derived from illegal activity by his father, Vladimir Filat, the ex-Prime Minister of Moldova.

The ex-PM is currently serving a nine year prison sentence after he was convicted in June 2016 for his part in the disappearance of $1billion (£646m) from three Moldovan banks. The missing money is equivalent to an eighth of the ex-Soviet republic’s entire GDP.

With no registered income in the UK, HSBC records showed that the Vlad Luca’s accounts and living expenses were funded by large deposits from overseas companies, mainly based in Turkey and the Cayman Islands. Multiple cash deposits were also identified across the UK branch network, with £98,100 paid in over one three-day period.

After moving to London in July 2016 to begin his studies, Vlad Luca led an extravagant lifestyle, spending significant sums of money on luxury goods and services, including a £200,000 Bentley ‘Bentayga’ bought from a Mayfair dealership.

At City of London Magistrates Court, District Judge Michael Snow granted forfeiture orders on Vlad Luca’s three frozen accounts, requiring £466,321.72 to be forfeited.

The Judge said: “I am satisfied on the balance of probabilities that the cash was derived from his father’s criminal conduct in Moldova.”

The NCA also successfully applied for its costs in the sum of £4,079.

Rob MacArthur, from the NCA’s International Corruption Unit, said: “Account Freezing Orders are a valuable tool in the fight against illicit finance in the UK. Where we suspect money in an account is the proceeds of crime, we can apply to the court to freeze and then forfeit the sums.

“In this case, Vlad Luca Filat was unable to demonstrate a legitimate source for the money and the court determined it to be recoverable.”